В Telegram и Discord обнаружено 4818 случаев реализации схемы «pump-and-dump»

Аналитическая компания Social Science Research Network (SSRN) провела исследование на предмет присутствия в популярных мессенджерах групп и каналов, участники которых принимают участие в реализации «pump-and-dump».

Данная мошенническая схема предполагает массовую скупку определенного актива на одной бирже, после чего курс выбранной криптовалюты искусственно взлетает сразу на несколько пунктов на короткий промежуток времени, в течение которого организаторы продают «пропампленную» монету на ценовом пике.

За последние полгода аналитики SSRN выявили 4818 случаев реализации подобной схемы в мессенджерах Telegram и Discord.

Авторы исследования отмечают, что подобная практика не нова, и каждый криптоинвестор знает о методе «накачка и вброс», а более 50% криптоэнтузиастов участвовали в такой схеме хотя бы раз в жизни. В то же время аналитики подчеркивают, что количество случаев реализации «pump-and-dump» за последний год выросло параллельно с появлением большого количества новых монет в нерегулируемом на законодательном уровне криптовалютном пространстве.

Кроме того, авторы документа пришли к выводу, «пампятся» в абсолютном большинстве случаев малоизвестные токены  с низкой рыночной капитализацией, т.к. прибыль от них гораздо больше, чем от крупных активов с большими объемами торгов. Однако, все же было обнаружено 76 каналов в Telegram и 7 групп в Discord с мошенническими схемами с использованием биткоина.

Отметим, что «pump-and-dump» не делает чести криптоиндустрии, создавая дополнительные манипуляции на рынке, которые так не нравятся Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). В результате чего финансовые регуляторы не спешат с признанием цифровых валют в качестве обособленного класса финансовых активов. Так, SEC в этом месяце в очередной раз отложила рассмотрение вопроса о запуске биткоин-ETF на февраль 2019 года, и, вероятно, манипуляции на крипторынке играют ключевую роль в подобных решениях властей.