litecoin
Litecoin (LTC) $ 87.02 2.47%
monero
Monero (XMR) $ 170.74 1.43%
zcash
Zcash (ZEC) $ 45.62 0.36%
dash
Dash (DASH) $ 50.83 0.81%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,567.72 3.06%
bitcoin-cash
Bitcoin Cash (BCH) $ 133.09 0.80%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 22,821.16 1.51%
xrp
XRP (XRP) $ 0.405789 1.52%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 21.50 1.71%
eos
EOS (EOS) $ 1.11 0.60%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.373015 1.91%
stellar
Stellar (XLM) $ 0.091167 1.04%
neo
Neo (NEO) $ 8.06 0.43%
iota
IOTA (MIOTA) $ 0.229699 1.30%
nem
NEM (XEM) $ 0.037942 0.93%
tron
TRON (TRX) $ 0.061728 0.03%
vechain
VeChain (VET) $ 0.02357 2.04%
qtum
Qtum (QTUM) $ 2.58 0.51%
omg
OMG Network (OMG) $ 1.44 0.00%
icon
ICON (ICX) $ 0.215154 3.33%
lisk
Lisk (LSK) $ 0.996763 6.78%
ontology
Ontology (ONT) $ 0.212633 0.60%
verge
Verge (XVG) $ 0.002982 1.01%
bitcoin-gold
Bitcoin Gold (BTG) $ 17.40 4.15%
nano
Nano (XNO) $ 0.77432 2.27%
bytecoin-bcn
Bytecoin (BCN) $ 0.000038 5.27%
siacoin
Siacoin (SC) $ 0.003142 1.92%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.084917 2.44%
zilliqa
Zilliqa (ZIL) $ 0.027444 2.03%
0x
0x (ZRX) $ 0.230291 1.91%
decred
Decred (DCR) $ 23.36 2.31%
basic-attention-token
Basic Attention Token (BAT) $ 0.254823 1.14%
golem-network-tokens
Golem (GLM) $ 0.251699 6.61%
digibyte
DigiByte (DGB) $ 0.010991 0.48%
42-coin
42-coin (42) $ 25,331.49 8.89%
acoin
Acoin (ACOIN) $ 0.004792 17.27%
aeon
Aeon (AEON) $ 0.087174 20.12%
amsterdamcoin
AmsterdamCoin (AMS) $ 0.000228 1.51%
adzcoin
Adzcoin (ADZ) $ 0.000456 1.51%
2give
2GIVE (2GIVE) $ 0.000228 1.51%
allsafe
AllSafe (ASAFE) $ 0.002967 1.51%
maker
Maker (MKR) $ 649.79 3.45%
metaverse
Metaverse ETP (ETP) $ 0.024824 7.37%
aidos-kuneen
Aidos Kuneen (ADK) $ 0.04891 2.97%
adx-net
Ambire AdEx (ADX) $ 0.191961 4.63%
adshares
Adshares (ADS) $ 1.20 2.00%
achain
Achain (ACT) $ 0.001318 0.74%
agrello-delta
Agrello (DLT) $ 0.000685 1.51%
airswap
AirSwap (AST) $ 0.106577 4.14%
aeron
Aeron (ARNX) $ 0.000012 8.55%
bitcoin-diamond
Bitcoin Diamond (BCD) $ 0.154763 1.56%
multi-collateral-dai
Dai (DAI) $ 0.999862 0.04%
tezos
Tezos (XTZ) $ 1.08 2.57%
aeternity
Æternity (AE) $ 0.07587 0.60%
aion
Aion (AION) $ 0.032333 5.80%
ardor
Ardor (ARDR) $ 0.088359 2.70%
bitshares
BitShares (BTS) $ 0.010012 2.40%
electroneum
Electroneum (ETN) $ 0.002917 7.99%
komodo
Komodo (KMD) $ 0.256491 3.45%
chainlink
Chainlink (LINK) $ 7.07 1.64%
pundix-new
Pundi X (New) (PUNDIX) $ 0.455891 7.07%
qash
QASH (QASH) $ 0.018052 3.37%
augur
Augur (REP) $ 6.00 1.58%
status
Status (SNT) $ 0.026887 3.20%
steem
Steem (STEEM) $ 0.201143 2.76%
waves
Waves (WAVES) $ 2.38 3.11%
wax
WAX (WAXP) $ 0.068342 2.58%
Автор:
13 декабря, 2022 18:42

Власти США обвиняют FTX и Сэма Бэнкмана-Фрида в создании мощной мошеннической схемы

SEC считает кудрявого Сэма главным мошенником в схемах FTX и Alameda.

В своем вновь поданном судебном иске Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) напрямую обвинила основателя теперь уже печально известной криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в создании «самой настоящей мошеннической схемы», в рамках которой средства клиентов использовались в корыстных целях ряда установленных топ-менеджеров площадки.

В частности, в судебном документе отмечается, что кудрявый Сэм скрыл факт перевода средств пользователей на счета аффилированной компании Alameda, чтобы решить образовавшийся кризис ликвидности. А проблемы начались с момента скама экосистемы Terra — тогда кредиторы Alameda попросили отдать им долговые обязательства, но уже на тот момент были очевидные финансовые трудности.

И в этой ситуации, по позиции SEC, в первую очередь следует обвинять Бэнкмана-Фрида, т.к. именно он оставался главным человеком, принимающим все ключевые решения в Alameda, даже после того, как в руководящий состав фонда вошли Кэролайн Эллисон и Сэм Трабукко .

По мнению американских комиссаров, Сэм прямо сейчас лукавит, говоря о своей несостоятельности с точки зрения обладания полной информацией о финансовых делах своих компаний: по мнению обвинителей, именно он контролировал инвестиционную и операционную деятельность платформ и обладал полным и беспрекословным доступом к конфиденциальным данным.

В свою очередь, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также подала в суд на Сэма Бэнкмана-Фрида, имея параллельно претензии к самой бирже FTX, а также к трейдинговой компании Alameda Research за нарушение федеральных законов.

Топ-менеджеры FTX брали займы на сотни миллионов долларов от Alameda, используя эти деньги на покупку недвижимости, «богатый» маркетинг и поддержку политиков.

В то же время в судебном документе отмечается, что биржа FTX хранила закрытые ключи от кошельков, содержащих «сотни миллионов долларов» пользовательских средств, без шифрования.

Напомним, сегодня стало известно, что кудрявый Сэм арестован на Багамах по предписанию американского правительства.


UPD: Федеральная прокуратура Манхэттена предъявила Сэму Бэнкману-Фриду обвинение в предумышленном мошенничестве и нецелевом использовании средств пользователей биржи FTX.

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.