За первое полугодие 2020 года на биржи поступило более $1,4 млрд в криптовалютах, замешанных в незаконной деятельности

По данным аналитической компании PeckShield, более $1,4 в криптовалютах, замешанных в незаконной деятельности, поступило на биржи за первое полугодие 2020 года.

Наиболее крупные суммы поступили на Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Bithumb и Coinbase.

Анализ основан на более чем 100 миллионах адресов в биткоине, эфириуме, USDT и других крупных криптовалют, которые отслеживались в течение года.

Большинство таких адресов использовались в схемах Ponzi, даркнете, были связаны со взломами, а также с незаконными операциями по азартным играм в Интернете. 

В PeckShield также отметили, что из 100 миллионов отслеживаемых адресов более 53 миллионов принадлежат биржам. Coinbase занимает первое место с 18 миллионами таких адресов, далее идет Binance с 5,42 млн.