Автор: administrator
Женщину-трейдера из США приговорили к году тюрьмы
Американку, являвшуюся криптовалютным трейдером на Localbitcoins, приговорили к году тюрьмы за проведение незаконных денежных переводов и отмывание средств
50-летнюю жительницу Южной Калифорнии, являвшуюся криптовалютным трейдером на Localbitcoins, приговорили к году тюрьмы за проведение незаконных денежных переводов и отмывание средств.
По данным Минюста США, Тереза Линн Тетли, известная также как «Bitcoin Maven», обменяла для своих клиентов по средним оценкам от 6 до 9.5 млн долларов на цифровые валюты. Сама же она созналась в содеянном, а именно – в обмене криптовалют на наличку и отмывании биткоинов, связанных с торговлей запрещенными веществами.
В итоге, суд приговорил ее к 1 году заключения, 3 годам ограничения свободы, а также штрафу в размере 20 000 долларов.
Минюст сообщило, что у Тетли было конфисковано 40 биткоинов, около 300 000 долларов наличными и 25 слитков золота. Естественно, все это «добро» было получено путем осуществления незаконных финансовых операций.
Для поиска клиентов Тетли размещала рекламные объявления непосредственно на сайте Localbitcoins. При этом, органы отметили, что размеры ее комиссий значительно превышали комиссии компаний, зарегистрированных в Сети по расследованию финансовых преступлений США (FinCEN).
В настоящий момент власти США ведут активную борьбу с противозаконным использованием токенов BTC, DASH, ZEC и XMR. К слову, последние два особенно популярны у завсегдатаев даркнета.
Комментарии: