Против BitMEX подан новый иск

Против крипто-деривативной биржи BitMEX в очередной раз подан иск с обвинениями в мошенничестве, отмывании денег и манипулировании рынком.

На этот раз гражданин Румынии Паун Габриэль Разван подал иск в калифорнийский суд против оператора BitMEX HDR Global Trading Limited. Истец утверждает, что руководство торговой платформы в лице Артура Хейса, Бена Дело и Сэмуэля Рида зарабатывало миллиарды долларов на незаконных действиях со средствами пользователей.

В документе подчеркивается, что BitMEX не уделяла должного внимания требованиям верификации и борьбы с отмыванием денег (KYC и AML), принимая в оборот любое количество средств от кого бы то ни было без единого вопроса.

В результате этого торговая платформа стала полем деятельности для людей, преследующих незаконные цели — отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и т.д.

Истец подчеркивает, что BitMEX также получает прибыль от манипулирования рынком (как это происходит, мы описывали ранее в статье о судебном иске из России).

В результате всего этого истец понес убытки в 247,94 BTC (более $4 млн), адвокаты Габриэль-Разван требуют возмещения этих средств в тройном размере с учетом морального ущерба и сопутствующих судебных расходов, а также штраф в размере $50 млн в соответствии с калифорнийскими законами.

Адвокаты подчеркивают, что в скором времени появятся новые «обманутые пользователи» BitMEX, и «готовятся очередные судебные иски в ближайшее время». 

Напомним, проблемы BitMEX начались с конфликта с регуляторами США, в результате чего основатели биржи покинули свои посты.