Таиланд подал иск против Binance

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) подала иск в отношении Binance, уличив торговую платформу Чанпена Чжао (CZ) в работе без соответствующей регистрации на территории страны. Соответствующее уведомление появилось на сайте ведомства.

Финансовый регулятор подчеркнул, что Binance управляет своим криптовалютным бизнесом в Таиланде через официальный сайт без лицензии.

Ведомство отметило, что 5 апреля в адрес биржи было направлено предупреждающее письмо с требованием прояснить сложившуюся ситуацию, однако ответа в установленный срок получено не было.

Как мы уже писали сегодня, над Binance сгущаются тучи — финрегуляторы разных стран синхронно начали проверки в отношении ее деятельности на своих территориях. Но действия Таиланда на всем этом общем фоне смотрятся наиболее настораживающими — это не просто рядовое предупреждение, а, по сути, уголовное дело.

SEC считает, что Binance нарушила законы Таиланда о криптовалюте, прописанные в Постановлении о чрезвычайной ситуации в сфере цифровых активов.

Исходя из этого, ответчик может столкнуться с такими санкциями, как тюремное заключение на срок от двух до пяти лет и штраф от 200 000 до 500 000 бат (примерно от $6000 до $15500 ), а также дополнительный постоянный штраф, не превышающий 10000 бат ($310) за каждый день нарушения.

В Binance заявили:

«Что вполне логично, мы не комментируем конкретные вопросы, связанные с какими-либо регулирующими органами. Мы можем сказать, что применяем совместный подход в работе с регуляторами и относимся к соблюдению правовых обязательств очень серьезно. Мы активно следим за изменениями политик, правил и законов в этом новом пространстве».

Напомним, сегодня стало известно, что Каймановы острова начали проверку в отношении Binance на предмет легальности деятельности платформы на территории страны.